Description

Vous voulez améliorer votre Compliance ?

Vous êtes au bon endroit 🚀

Je conçois, mets en place et optimise les dispositifs Conformité (KYC, LCB-FT, Sanctions, Anti-corruption) pour les entreprises du secteur bancaire et financier, des services et de l'industrie.

Voici les offres que je propose :

→ Conception et structuration des dispositifs conformité

∙ Réalisation d'audits flash et de diagnostics d'activité.

∙ Définition de cibles stratégiques et opérationnelles.

∙ Identification de quick win.

→ Mise en conformité et développement de votre activité

∙ Pilotage de projets règlementaires (AMLR, DORA, FATCA...).

∙ Elaboration et pilotage d'un plan de remédiation complet.

∙ Mise à niveau et harmonisation des politiques et des cartographie des risques.

∙ Paramétrage et tuning des outils de filtrage et de transaction monitoring,

→ Transformation & Optimisation

∙ Optimisation et digitalisation des parcours client.

∙ Automatisation : tâches à faible valeur ajoutée, reporting, contrôles.

∙ Identification et activation des leviers d’efficacité opérationnelle dans les processus et l'organisation.

∙ Externalisation des fonctions / création de middle-office Conformité.

→ Change & Formation

∙ Animation de la gouvernance conformité et accompagnement des métiers.

∙ Création de programme de formation pour les collaborateurs.

Quelques résultats obtenus :

→ –35 % de faux positifs en filtrage grâce au tuning de scénarios.

→ –25 % sur les délais KYC via la création d’un middle-office dédié.

→ 0 finding majeur lors d’une inspection ACPR, grâce à un plan de remédiation robuste.

🎓 Double formation droit & management (Dauphine, ESCP Europe, Berkeley).

🎖 Certifié Green Belt Lean Six Sigma.

🌍 Anglais bilingue

💼 Autonome, orienté résultats, avec la volonté de rapprocher la Compliance du Business – Capacité à embarquer les équipes, à anticiper et à livrer vite.

📩 Contactez-moi dès aujourd’hui pour discuter de votre projet.

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual
English
Native or bilingual
Spanish
Fluent

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 50km), Marseille (up to 50km), Lyon (up to 50km), Lille (up to 50km)

Française des Jeux
On Malt
Gouvernance conformité/sanctions internationales LCB-FT @ FDJ Groupe
ENTERTAINMENT AND LEISURE
June 2025 - December 2025 (7 months)
Paris, France
Déploiement d’une politique Groupe LCB-FT et d’une politique Groupe Sanctions Internationales : rédaction des politiques, concertation avec les fonctions centrales et des filiales européennes pour assurer l’alignement opérationnel, validation parle directeur général délégué, publication et diffusion auprès de l’ensemble des entités du groupe via une campagne de communication dédiée.•
Structuration de la classification des risques LCB-FT/Sanctions Groupe : conception et déploiement d’un cadre méthodologique permettant une vision consolidée et cohérente des risques LCB-FT et Sanctions de toutes les entités duGroupe, conduite d’ateliers pluridisciplinaires pour recenser les produits, services et risques associés, construction d’une matrice de classification des risques, et calibration des niveaux de risque afin de faciliter l’évaluation, la hiérarchisation etla couverture des risques.
Réorganisation de la gouvernance de la LCB-FT/Sanctions dans un contexte de croissance externe : refonte des dispositifs de pilotage et de supervision de la conformité LCB-FT/Sanctions à la suite de l’intégration de nouvelles entités dans leGroupe, harmonisation des rôles et responsabilités, ajustement des processus de reporting et renforcement des synergies entre les fonctions conformité des entités intégrées et la maison mère.
Animation du réseau LCB-FT/Sanctions et coordination transverse : mise en place et animation d’un dispositif de coordination régulière avec les responsables conformité des filiales, notamment au travers des réunions hebdomadaires, groupes de travail thématiques et ateliers d’harmonisation et de co-construction.
LCB-FT Gestion de projet KYC Gouvernance
Compliance by
Consultant indépendant
CONSULTING AND AUDITS
March 2025 - Today (1 year and 3 months)
Paris, France
🏛️ FDJ United / La Française des Jeux
→ Déploiement d’une politique Groupe LCB-FT et Sanctions Internationales.
→ Structuration de la classification des risques Groupe.
→ Réorganisation de la gouvernance de la LCB-FT et Sanctions Internationales dans un contexte de croissance externe.
→ Animation du réseau LCB-FT et coordination transverse.
LCB-FT Gestion des risques Gestion de projet Conformité KYC
Fincley consulting
Senior Manager
CONSULTING AND AUDITS
December 2018 - January 2025 (6 years and 2 months)
Île-de-France, France
🏛️ Direction Générale de BNP Paribas
→ Élaboration d’une cible stratégique, création et pilotage d'un Programme groupe pour l'amélioration de l’efficacité opérationnelle du KYC de la clientèle Corporate du Groupe.
→ Opérationnalisation et mise en œuvre du principe de tierce introduction (Reliance) pour tous les clients.
→ Création d’un passport KYC pour 750 Groupes d’Affaires Stratégiques, qui délègue les décisions KYC aux sites BNPP ayant la meilleure connaissance du client.
→ Déploiement du Programme en priorisant les nouveaux processus KYC destinés aux clients stratégiques de la banque, les mesures d’organisation et les quick-win.
→ Harmonisation des règles KYC / LCB-FT, des processus, contrôles et de la documentation KYC / LAB sur 20 pays d’Europe.
→ Accompagnement à la création d’un Central KYC Hub et process redesign End-to-End.

🏛️ Direction du Programme de transformation du cash management de CACIB (ITB)
→ Référent Conformité du Programme : conseils individualisés à la demande sur les problématiques compliance en cash management et trade finance, coordination des NAP, formation des banquiers sur les risques compliance en cash clearing...

🏛️ COO de BNP Paribas CIB
→ Structuration et pilotage du projet d’externalisation du KYC des clients institutions financières en Inde.

🏛️ Direction de la Conformité de BNPP CIB
→ Élaboration d’une vision commune du dispositif d’assurance qualité KYC entre les périmètres opérationnels de la Conformité.
→ Conception du dispositif de contrôle avec rédaction des fiches de contrôles, des indicateurs et des tableaux de bord de pilotage.

🏛️ Direction de la Conformité de WHA
→ Optimisation du dispositif d’alertes (LCB-FT et Fraude) et des scénarii.
→ Traitement des alertes générées.

🏛️ Direction de la Conformité de Crédit Immobilier de France
→ Réalisation des contrôles pour la campagne périodique.
→ Évaluation de la cohérence et pertinence du dispositif de maîtrise des risques et du contrôle permanent.
Gestion de projet KYC LCB-FT Conformité Gestion des risques